لقد لاحظت الكثير من الأسئلة المشتركة مثل هل البيتكوين نصب؟ وهل البيتكوين تحت رقابة الحكومات؟
يسأل أصدقائي هذه الأسئلة بشكل متكرر دائمًا حول عالم العملات الرقمية،
وكنت أحاول إجابة كلًا منهم بشكل منفرد عن حقيقة هذه الأسئلة وأوضح لهم الأمر من واقع تجربتي ومعرفتي حتى اللحظة في هذا العالم.
ثم ارتأيت أن أجمع الأسئلة في مقال واحد ونحاول الإجابة عليها بشكل دقيق مع فريق كربتونات،
ومن هذه الاسئلة الشائعة ما يلي:
السؤال الأول:
هل يمكن تتبع البيتكوين من قبل الحكومة؟
الحقيقة أن ما يميز البيتكوين BTC كعملة رقمية أنه عام ولا مركزي ويعمل بشفافية عالية
حيث يمكن للجميع بما فيهم الحكومة أيضًا الدخول إلى البلوك تشين ومتابعة الحركات المالية، وتتبعها من وإلى.
إذًا هل يمكن مثلًا لمكتب التحقيق الفيدرالي لأمريكي مراقبة ومتابعة حسابات الاشخاص على بلوك تشين البيتكوين؟
هذا يا صديقي القارىء يعتمد على مدى ربط الحساب على البلوك تشين بهوية الشخص،
فقد يتم مراقبة ومتابعة الحساب ومعرفة التنقلات بشكل دقيق بينما لا يمكن ربطه بهوية الشخص الحقيقية.
وفي نفس الوقت يمكن لمستخدمي شبكة البيتكوين في مرحلة ما من الكشف عن هوياتهم.
حيث لا يمكن أن يخفوها إلا الأبد خاصة في بعض المعاملات المركزية مع بعض المحافظ الرقمية،
ولهذا يكون خينها من الممكن تتبع الحسابات وربطها مع أشخاصهم الحقيقيين، وهذا ما يمكن الحكومات من فرض الضرائب ومكافحة السلوك الإجرامي مثلًا.
تعرف أكثر عن: هل البيتكوين قانوني؟
السؤال الثاني
كيف يمكن للحكومات أن تتبع حركة الحسابات على البيتكوين؟
بحركة ذكية تقوم الحكومات ومصلحة الضرائب ومكافحة الجرائم الإلكترونية من تتبع حركات الحسابات على البيتكوين،
صحيح أن البيتكوين لا مركزي ويعتمد على أن يكون مجهول المصدر لكافة المعاملات إلا أنه بسبب ميزة الشفافية يمكن تتبع وقراءة كافة المعاملات،
وبهذا توظف الحكومات والجهات الرقابية المعنية خبراء عملات رقمية يمكنهم تتبع الحسابات على البلوك تشين وكشف الأنماط وربطها مع بعضها البعض
وبالتالي الوصول إلى ذوي الأنماط المتشابهة وبالتالي الكشف عن الهوية الحقيقية وراء مدير هذه الحسابات.
والآن السؤال المهم:
لماذا تفعل الحكومات ذلك ومع من تتعاون؟
هل البيتكوين نصب؟ التخوف ما زال قائمًا لدى الكثيرين، بالنسبة للحكومات ليس بالضرورة أنها تتابع هذه الحسابات من باب مراقبة العمل الإجرامي بل من باب فرض الضرائب
والكشف عن الاشخاص الذين يزاولون عمل العملات الرقمية خاصة البيتكوين، وتستعين في سبيل ذلك بمنظمات متخصصة في دراسة التحليلات وتقديم نتائج قوية وقريبة من الدقة لمالكي البيتكوين.
ومن هذه الوكالات التي تلاحق حسابات الأشخاص على شبكة البلوك تشين IRS، حيث تعمل على على تتبع مالكي البيتكوين من التجار والمستثمرين
من أجل زيادة الضرائب من أرباح رأس المال أو الدخل.
وهناك شركات تقدم خدمات التحليل مثل تشين أناليسيس Chainalysis خدمات لرصد وتحليلات البلوك تشين،
وتحلل هذه الشركات ما إذا كانت حركات نقل البيتكوين التي بين المحافظ مرتبطة بطريقة ما بالنشاط الإجرامي كما وتتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي
من أجل مساعدة المحققين على تتبع أموال معينة للعملات الرقمية دوليًا.
وهذا يأخذنا إلى السؤال المهم هنا، وهو:
هل تستطيع الحكومات معرفة أين ومتى ومن قام ببيع وشراء البيتكوين؟
في الحقيقة نعم، ولن هذا يعتمد على حسب الاتفاقيات التي تعقدها المنصات المركزية لتداول العملات الرقمية مثل كوين بيس Coinbase ،
حيث يمكن لبعض هذه المنصات من تسليم التقارير كافة للحكومات في حال طلبها، ولكن من الجدير بالذكر أنه ليس كل المنصات المركزية في إدارة العملات الرقمية تخضع وتتعاون مع الحكومات.
كما أن هناك بعض الحكومات تشترط مقابل إعطاء التراخيص لعمل هذه المنصات من التعاون مع الحكومات واللجان الرقابية في تسليم كافة المعلومات المطلوبة من البيانات على مواقعها،
وعليه تقوم هذه المنصات بطلب بيانات إثبات الهوية تحت نظام اعرف عميلك (KYC) والتي تهدف إلى الكشف عن هوية المستخدمين على الموقع من أجل الجهات الرقابية.
ثم بعد ذلك يصبح من السهل تتبع الحسابات وحركات نقل البيتكوين والكشف عن هوية الاشخاص في وقت قصير مع الاستعانة بالجهات التي تقدم التحاليل ودراسة الأنماط على شبكة البلوكتشين
وبهذا بالنسبة للحكومة فإن مالكي البيتكوين يمكن الوصول إليهم وكشفهم،
وإلى هنا ما زال سؤال هل البيتكوين نصب يعتب رمن الأسئلة الأكثر تخوفًا عند طرح هذه المواضيع عن وصول الحكومات لحسابات مالكي البيتكوين؟
وفي نفس الوقت المنصات التي تعتمد على نظام التداولات اللامركزية (DEXs) لا يمكنها أن تطلب مثل هذه الشروط،
وعليه فإن مستخدميها على الأغلب من الصعب الوصول إلى حقيقة هويتهم الشخصية.
اقرأ أكثر عن: التداولات اللامركزية.
صديقي القارىء، هذه هي الأسئلة الرئيسية المتعلقة برقابة الحكومات لمالكي البيتكوين،
والآن هل تتفق مع سؤال: أن البيتكوين نصب؟
إذا كان لديك سؤالًا في هذا المجال، شاركنا أسئلتك ليتمكن فريق كربتونات من الرد عليها.
لا تنسى أن تقرأ أيضًا: هل الاستثمار في العملات الرقمية حلال أم حرام
اترك لنا سؤالك في التعليقات، نسعد بالبحث والقراءة للرد على أسئلتكم 🙂