مشاكل آلية إثبات الاحتياطي تجعلها غير متوافقة مع متطلبات السوق، انتبه تداولك ما زال في خطر!
في 22 نوفمير من هذا الشهر 2022، أعلن أكبر موقع لبيانات عالم العملات الرقمية
Coin Market cap عبر تويتر عن إطلاق ميزة إثبات الاحتياطي (PoR) التي من شأنها أن تقوم بعملية التدقيق على
احتياطي منصات تداول العملات الرقمية وبالتالي تضع العملاء على إطلاع على احتياطي المنصات قبل التداول بها.
جاءت هذه الخطوة بعد حادثة سقوط FTX، حيث ستعمل هه الآلية على تفادي حدوث حالات انهيار في سوق العملات الرقمية في المستقبل.
سبع منصات تداول العملات الرقمية شهيرة تبنت آلية إثبات الاحتياطي:
Binance و Kucoin و Bitfinex و Crypto.com و Huobi و OKX و Bybit.
والمثير للدهشة أن القائمة لم تتضمن أسماء خمس منصات تداول عملات رقمية أخرى أعلنت علنًا أنها تجري عمليات تحقق كاملة لإثبات الاحتياطيات وهي:
Kraken و Gate.io و BitMEX و Coinfloor و HBTCHBTC.
حيث يبدو أن الموقع فشل في التعرف على إثبات الاحتياطي التي قامت بها منصة Upbit، والتي أبلغت فوربس Forbes أنها تنفذ شهادات ربع سنوية معتمدة من CER.Live
معلومات غير دقيقة
وبناءً على إثبات معايير الأموال، وما يظهر في النسخة الحالية من CoinMarketCap يتضح أنها تفتقر إلى المعلومات حول الدليل الجزئي للاحتياطي التي تقدمها منصة كل من Luno و Bitbuy و Revix.
هذا يجعلنا نقو، بأنه كان إطلاق غير مكتمل، ويفتقر إلى المعلومات الأساسية التي يمكن أن تثقف المستخدمين حول هذا الموضوع، وهذه نقطة شائكة من شأنها أن تزيد احتمالات حدوث حالة آخرى مشابهة لسقوط FTX.
يُظهر الشكل الحالي للبيانات أن Binance والتي هي عبارة عن منصة تداول رقمية من أكبر الاحتياطي للأصول الرقمية، ولكن لا يوجد نقاش حول حقيقة هذا الاحتياطي فقد يكون مرهون أو ناقص إلى حد ما.
حيث تشير مناقشة الشركة المحدودة ومجموعة التداولات الانتقائية لإطلاق منتجها إلى محاباة يمكن أن تقوض الثقة في النهاية.
عدم تحقق كافة معايير إثبات الاحتياطي PoR
يأتي إثبات الاحتياطيات بأشكال مختلفة، وتحدد العناصر المكونة له في آلية عمله من مناقشة ثلاثة نقاط وهي:
- بحث هل البيانات توفرت بمساعدة مراجعي الحسابات أو بتقييم ذاتي
- هل يقدم للمستخدمين آلية التدقيق باستخدام Merkle
- هل التحقق سيكون مستمرا أو لفترات زمنية معينة
التدقيق بواسطة طرف خارجي ميركل مثلًا يقلل من مشاكل آلية إثبات الاحتياطي
تشمل المساعدة في التدقيق بخبرة مستعارة من قبل طرف خارجي (طرف ثالث)، حيث يتيح التحقق باستخدام Merkle للمستخدمين التحقق بواسطة خلال التشفير من أنهم يمتلكون احتياطي كافي لتأمين معاملات التداول.
وبالتالي، تُظهر وظيفة CoinMarketCap مقياسًا في الوقت الفعلي تقريبًا لما تمتلكه احتياطيات أصول المنصات المختارة في محافظ محددة، ولكن المعلومات غير مضمونة لتكون دقيقة.
علاوة على ذلك، لا تتم مراجعة الأرقام ولا تقدم مصادقة المستخدم النهائي باستخدام Merkle.
في نفس الوقت شارك الرئيس التنفيذ لشركة Kraken، جيسي باول، قائلاً:
إن إثبات تدقيق الاحتياطي يتطلب دليلًا رقميًا على أرصدة العملاء والتحكم في المحفظة،
ويجب أن يشمل ذلك إثبات عن الالتزامات ومن يتحكم في عائدات المحفظة.
كما أكد أن عمليات تدقيق إثبات الأصول يجب أن تتضمن العناصر الثلاثة التالية:
- مجموع التزامات العملاء
- دليل تشفير يمكن التحقق منه من قبل المستخدم على أن كل حساب تم تضمينه في المبلغ
- التوقيعات التي تثبت أن الوصي يتحكم في المحافظ الرقمية
مصداقية البيانات من أهم مشاكل آلية إثبات الاحتياطي
تفتقر التداولات إلى الإشراف التنظيمي الأساسي ويمكن أن تكشف البيانات أنها تمتلك هذه المحفظة
والتي تحتوي على هذا العدد الكبير من الرموز أو العملات الرقمية، بينما تفشل في الكشف
عن أن هذه العملات الرقمية التي تعهدت بها ليست متاحة مجانًا للعملاء!
من المحتمل أن يظل خطر بيانات إثبات الاحتياطي PoR التي لا معنى لها حتى توافق منصات التداول
على تقديم إفصاحات البيانات المالية إلى مدققي الحسابات الموثوق بهم الذين يمكنهم إثبات أن الشركات لديها ضوابط داخلية سليمة.
بدلاً من ذلك، يمكن أن تخضع المنصة للمنظمين الذين يقومون بعمليات تدقيق عشوائية، هذا يوفر المزيد من المصداقية.
لذا فيبدو أن مشاكل آلية إثبات الاحتياطي ما زالت تقف حاجزًا أمام تعميم استخدام إثبات الاحتياطي،
وتحتاج إلى التطوير والتجربة حتى يتوفر الأمان والثقة الكاملة
أمام المستخدمين ليستعيدوا ثقة منصات تداول العملات الرقمية من جديد.
شاركنا، ما هو الحل من وجهة نظرك في تفادي الانهيارات المتلاحقة في سوق العملات الرقمية؟
اقرأ أيضًا : السبب الحقيقي وراء انهيار عملة تيرا لوا في مطلع هذا العام.