هكذا بدأت قصة البيتكوين، معلومات تهمك لاستثمار ناجح

مقدمة

قصة البيتكوين بدأت في 31 أكتوبر من العام 2008، حيث نشر شخص مجهول تحت اسم ساتوشي ناكاموتو ورقة بيضاء بالتفصيل توضح نظام نقد الكتروني بين طرفين ويلغي دور الطرف الثالث (البنوك) تحت مسمى ند للند وكان عبارة عن بنية تحتية لنظام مالي عالمي يستند على إثبات التشفير بدلًا من الثقة.

والآن تجري مناقشات عالمية لدراسة العملات الرقمية المشفرة في سياسة الاقتصاد العالمي، وبدأت بعض الدول بتأسيس وتطوير عملتها الرقمية الخاصة، كما تم بحث وتنفيذ البنية الأساسية للبيتكوين، والتي يطلق عليها اسم بلوكتشين، بدءًا من إدارة سلسلة التوريد إلى الخدمات اللوجستية وتخطيط الموارد عبر المؤسسات وتجارة الطاقة والمنظمات المستقلة اللامركزية وغير ذلك.

نوفر هذه المقالة للمساعدة في تكوين فهم شامل لكل ما يتعلق بقصة البيتكوين، ويتتبع تاريخها الاجتماعي والتكنولوجي من البداية والتطوير الذي حدث وصولًا إلى أحدث نموذج مالي لها.

ما قبل البداية

وقبل حدوث قصة البيتكوين وقبل نشر “ساتوشي” المجهول لورقة مخطط النظام المالي الجديد، هناك كانت محاولات ومؤشرات لظهور البيتكوين، لكننا لا نختلف على أن القاعدة الرئيسية في حياة البيتكوين أنها نشأت من الجماعات والأفراد البارعين في مجال التكنولوجيا والليبراليين وفوضويي التشفير.

ولقد ساعد ظهور البيتكوين في هذا المجتمع على توفير الدعم الكامل لها وتحديد قيمها ومميزاتها وآلية تصميمها.

فعندما كشف “ساتوشي” عن اقتراحهم بشأن البيتكوين، حصل على مؤشرات الاهتمام بمخططه من مجتمعات الانترنت وخبراء التشفير والنقد كذلك من الذين لهم تجربة نقد رقمي طوال فترة الثمانينات والتسعينيات.

وكانت بيتكوين ببساطة الأحدث في سلسلة طويلة من التجارب في إنشاء أنظمة نقدية تحترم الحرية الفردية والخصوصية في تتبع الجذور الأيديولوجية إلى الوراء بعيدًا بما يكفي لمعرفة مصدر التكوين الحقيقي لبتكوين نجد أنها مدهومة من مجتمعين اثنين لا غير.

إكستروبيون “Extropians

 في عام 1988، طرح عالم مستقبلي يُدعى ماكس مور فلسفة “اللاستروبية” في سلسلة من المبادئ المكتوبة التي توضح بالتفصيل “إطارًا متطورًا للقيم والمعايير من أجل التحسين المستمر لحالة الإنسان” من خلال استخدام التقنيات الناشئة مثل علم التجميد الصناعي ، الذكاء والروبوتات وعلم الذاكرة والهندسة الوراثية والسفر إلى الفضاء وغيره.

غريب الأطوار هو الشخص الذي يبني بنشاط ويختبر هذه الأنظمة من أجل تحسين الإنسانية مع الالتزام بعقلية عقلانية صارمة لا تعيقها الدوغمائية.

أحد المفاهيم الأساسية لهذا المجتمع هو تمديد الحياة من خلال استخدام علم درجات الحرارة المنخفضة وتحميل العقل وغيرها من الوسائل، وجمعت أيديولوجية ما بعد الإنسانية هذه مجتمعًا من العلماء والمستقبليين الذين شاركوا هذه الأفكار في المنتديات المبكرة عبر الإنترنت.

ومن أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات، قام الأشخاص “غريبو الأطوار” بتصميم نماذج أولية للعملات البديلة، وأسواق الأفكار، وأسواق التنبؤ، وأنظمة السمعة والتجارب الأخرى التي أنذرت بالكثير من مساحة التشفير الحالية.

كان عدد من رواد العملات المشفرة نشطين في المجتمع الخارجي “غريبي الأطوار”، بما في ذلك “نيك زابو” و “هال فيني”.

سايبربانكس”Cypherpunks

يقول إيريك هوجس: الخصوصية ضرورية لأي مجتمع مفتوح في عصر التقنية، الخصوصية هي القدرة على الكشف الانتقائي عن الذات للعالم.

ونستكمل في قصة البيتكوين وبنفس فلسفة مجتمع “غريبو الأطوار”، اتحد السايفربانكس من خلال التركيز المشترك على التكنولوجيا لخلق عالم أفضل غالبًا ما يصور لنا مجتمع مشابه لأدب الخيال العلمي سايفر بانك ومستقبلًا تحكم فيه عصابة عالمية من الشركات العالم بشكل فعال من خلال أنظمة المراقبة المنتشرة في كل مكان، حيث غالبًا ما يكون الأبطال قراصنة أو أفرادًا آخرين يناورون من خلال هذا المجتمع البائس.
و تم تسمية سايفر بانك بهذا الاسم لأنهم رأوا أعمال المؤلفين “جون برونر” و”وليام جيبسون” و “بروس ستيرلنج”، بمثابة سيناريوهات معقولة بالنظر إلى الاتجاهات في التقدم الاجتماعي السياسي والابتكار التكنولوجي وكانوا يعتقدون أن ظهور شبكات الكمبيوتر العالمية بوساطة الحكومات والشركات من شأنه أن يعرض الحرية للخطر بشكل منهجي.
 تمثل سايفر بانك في مجتمع من مصممي التشفير وعلماء الكمبيوتر والمستقبليين المكرسين لبناء الأنظمة اللازمة لتأمين السيادة الفردية وسط دولة مراقبة محتملة، على عكس الخارجيين أو “غريبو الأطوار”، شدد سايفر بانك على مجموعة معينة من التقنيات حول شبكات الاتصال المشفرة، بما في ذلك الرسائل المجهولة والأموال الإلكترونية، وكانت العديد من تجارب العملات الرقمية خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مدفوعة بشكل مباشر بحركة سايفر بانك، والآن نستطيع أن نقول: هذا المجتمع هو التربة التي نمت منها البيتكوين.

النسب التقني للبيتكوين

مفتاح فهم بيتكوين هو إدراك أنها ليست اختراعًا فريدًا ووحيدًا، بل توليفة ذكية وتراكمية للمحاولات السابقة في ذات المجال، سعى ساتوشي إلى بناء بنية تحتية ذات مستويات ثقة منخفضة قادرة على الاستمرار لسنوات.

وبدلًا من بناء أو تطوير حل تقني في الفراغ فقد بناه على الأبحاث السابقة في مجال توزيع الأنظمة والتشفير المالي وأمن الشبكات وغيره.

 الآن سنصف التقنية الأساسية لـ “التشفير”، ثم نعرض بعض التجارب النقدية الرقمية التي سبقت بيتكوين وأثرت عليها.

التشفير باستخدام المفتاح العام

لعدة قرون، اعتمد التشفير، أو تقنية المشاركة السرية، على أطراف متعددة للاتفاق على مفتاح خاص مشترك لفك تشفير الرسائل، ويُعرف هذا باسم تشفير المفتاح المتماثل، واجهت هذه الطريقة باستمرار مشكلة توزيع المفاتيح، ولقد تضمنت الأساليب السابقة لقاءات وجهًا لوجه أو استخدام ساعي موثوق به، ولم يكن هذا النظام ضعيفًا في العديد من النقاط فحسب، بل كان من غير العملي أيضًا تنفيذه على نطاق واسع وهكذا أصبح التشفير عامل مهم في تطور قصة البيتكوين.

التشفير باستخدام المفتاح العام

التشفير باستخدام المفتاح العام

في السبعينيات، ظهرت طريقة بديلة للمشاركة السرية تُعرف باسم تشفير المفتاح غير المتماثل، أو تشفير المفتاح العام، وفي هذا النظام، سيكون لكل طرف زوج من المفاتيح العامة والخاصة، إذا أرادت أليس مثلًا إرسال رسالة آمنة إلى بوب، فستقوم بتشفير الرسالة باستخدام مفتاح بوب العمومي المعروف، وسيفك بوب بعد ذلك تشفير رسالة أليس باستخدام مفتاحه الخاص.

 في هذا النظام، لا يتعين على أي من الطرفين الاتفاق مسبقًا على سر مشترك ويمكن لأليس أيضًا توقيع رسالتها رقميًا إلى بوب باستخدام مفتاحها الخاص، مما يسمح لـ بوب أو أي شخص آخر لديه معرفة بمفتاحها العام بالتحقق من صحة الرسالة.

تابع|| نظام التشفير باستخدام المفتاح العام

تابع|| نظام التشفير باستخدام المفتاح العام

هذا المزيج من أنظمة التشفير بالمفتاح العام والتوقيعات الرقمية هو حجر الأساس لما يسمى الآن على نطاق واسع “التشفير” وقد نجح في تأمين شبكات الاتصال والبروتوكولات التي تشكل الإنترنت لعقود، إنه أيضًا عنصر أساسي في أنظمة النقد الرقمية.

حروب التشفير والصراع في هذا المجال

تم اكتشاف تشفير المفتاح العام في وقت واحد تقريبًا في السبعينيات من قبل مقر الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة وباحثين أمريكيين مستقلين يُدعى ويتفيلد ديفي ومارتن هيلمان، لم يكن لدى الحكومات أي نية لمنح الجمهور الوصول إلى تقنيات الحفاظ على الخصوصية مثل تشفير المفتاح العام حيث سيؤدي ذلك إلى إحداث تغيير جذري في ميزان القوة.

وعندما وصلت شبكة الويب العالمية في التسعينيات، مما أدى إلى زيادة الطلب على الرسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، تراجعت الحكومات عن تبني التشفير من قبل الجماهير، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن والنشاط الإجرامي عُرف هذا العصر من الاحتكاك بين القوى الحكومية ورواد الأعمال وبناة النموذج التكنولوجي الجديد بشكل غير رسمي باسم حروب التشفير، وحتى يومنا هذا حيث تضطر الحكومات إلى الاعتراف بظهور نظام مالي بلا حدود وبدون قيادة بشرت به بيتكوين.

النقود الالكترونية “e-Cash”

ربما يكون “ديفيد شوم”هو الشخص الأكثر نفوذاً في مجال العملات المشفرة ويعود عمله الرائد في أنظمة العملات الرقمية إلى الثمانينيات عندما كان الإنترنت لا يزال في مراحله الأولى قبل إطلاق شبكة الويب العالمية،  في عام 1981، نشر بحثًا رائدًا بعنوان “النقود الالكترونية” الذي لا يمكن تعقبه ، وعناوين الإرجاع ، والأسماء المستعارة الرقمية” – وهي وثيقة أساسية في مجال الخصوصية على الإنترنت أدت مباشرة إلى إنشاء بروتوكولات الخصوصية مثل Tor.

و في عام 1982، نشر أيضًا “التواقيع العمياء للمدفوعات التي لا يمكن تعقبها”، وهي وثيقة أساسية توضح بالتفصيل نظام معاملات مجهول الهوية من شأنه أن يلهم بشكل مباشر تجارب العملات الرقمية المستقبلية، وكان نظام مدفوعات النقود الالكترونية هو محاولة شوم لجلب خصوصية النقود المادية والعملات إلى العالم الرقمي مع ظهور الخدمات المصرفية الإلكترونية.

في عام 1989، أسس “شوم ديجي كاش” قام شوم وفريقه، الذين يقع مقرهم الرئيسي في أمستردام، ببناء بروتوكول النقود الالكترونية خلال النصف الأخير من التسعينيات، كافح شوم لتأمين شراكات كافية مع التجار والبنوك لدعم المشروع وانتهى به الأمر بإعلان إفلاسه في عام 1998.

وعلى الرغم من أن المشروع لم يدم، إلا أن النقود الالكترونية شق طريقًا جديدًا في مجال العملات الرقمية، مع أنها ليست عملة رقمية في الأصل مثل بيتكوين، إلا أن النقود الالكترونية تنبأت بما أصبح يعرف الآن باسم العملات الرقمية للبنك المركزي، والعملات المستقرة – وهي أصول رقمية مدعومة باحتياطيات وصادرة عن طرف ثالث موثوق به مثل بنك أو شركة.

الذهب الالكتروني”e-Gold”

أسسها دوجلاس جاكسون وباري داوني في عام 1996 ، كان الذهب الالكتروني عبارة عن نظام عملة رقمية مدعوم باحتياطيات الذهب في خزائن في لندن ودبي، ويوفر الذهب الإلكتروني المقوم بالجرام نظامًا بديلاً للدفع عبر الإنترنت قادرًا على نقل القيمة بسرعة وبدون حدود؛ لكن المشروع واجه مشكلات قانونية ونظامية كبيرة، حيث تم إجراء اقتصاد الذهب الإلكتروني عبر خادم مركزي تحتفظ به شركة واحدة، مما أدى إلى حدوث فشل أو اضطراب في حالة حدوث نزاع بين المشغلين أو الإغلاق / الاستيلاء من قبل السلطات.

لم يكن لدى نظام الذهب الإلكتروني في الأصل العديد من القيود من حيث إنشاء الحساب، مما أدى إلى استخدام العملة في أنشطة إجرامية مختلفة، وبينما بذل جاكسون والفريق جهودًا لمواجهة الاستخدام الإجرامي للذهب الإلكتروني، فقد أدينوا في النهاية بإدارة مؤسسة تحويل أموال غير مرخصة، وتم إغلاق المشروع.

 في حين أنه كان نظام عملة إلكترونية تم تنفيذه بالتنسيق مع النظام المصرفي القديم، كان الذهب الالكتروني يعمل كنظام مالي مواز تم إنشاؤه بالكامل دون اعتراف أو مدخلات من السلطات التنظيمية، وخلال هذا الوقت، كانت حكومة الولايات المتحدة حذرة من وصول الجمهور إلى تشفير المفتاح العام ووسائل تشفير وجودهم على الإنترنت.

جلبت مشاريع مثل الذهب الالكتروني مثل هذه المخاوف إلى فعل المعاملات عبر شبكات الاتصال واستمر الكثير من الخلاف التنظيمي حول العملات الرقمية البديلة الذي نشأ خلال هذا الوقت حتى يومنا هذا، وهنا نرى إضافة الذهب الإلكتروني في قصة البيتكوين.

النقد الرقمي- الند للند: إصدار سايفر بانك

في حين أن أنظمة العملات الرقمية السابقة كانت مؤثرة في تصميم النقد الإلكتروني إلا أن المؤسسين لم يشاركوا بشكل مباشر مع هذا المجتمع، مثلًا تشوم لم يشترك بشكل خاص في أيديولوجية السايفربانك ومع ذلك ، فقد تم تصميم التجارب النقدية الرقمية التالية من قبل أعضاء نشطين في هذا المجتمع ويمكن اعتبارها أسلاف مباشرة إلى بيتكوين. كانت هذه المقترحات والتطبيقات مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على اختراع ساتوشي للبيتكوين وبدأ قصة البتكوين العظيمة.

تجزئة النقود “Hashcash”

في عام 1992، كان الباحثان في آي بي إم سينثيا دورك و موني ناؤور يستكشفان طرقًا لمكافحة هجمات سي بيل وهجمات رفض الخدمة ورسائل البريد العشوائي على خدمات الإنترنت المزدهرة مثل البريد الإلكتروني في ورقتهما “التسعير عن طريق المعالجة أو مكافحة البريد غير الهام”.

اقترح الزوجان نظامًا يقوم فيه مرسل البريد الإلكتروني بإجراء قدر من العمل الحسابي لحل لغز التشفير، يقوم المرسل بعد ذلك بإرفاق إثبات الحل بالبريد الإلكتروني: إثبات العمل.

في حين أن التكلفة الحسابية لهذه العملية كانت تافهة إلى حد ما، إلا أنها ستكون كافية لمنع البريد العشوائي بشكل فعال وسيحتوي النظام أيضًا على “باب سحري” من شأنه أن يسمح للسلطة المركزية بحل اللغز على الفور دون إهدار العمل.

في عام 1997 ، أخذ خريج جامعة إكستر البالغ من العمر 26 عامًا والسايفر بانك النشط آدم باك إلى القائمة البريدية  السايفر بانك واقترح نظامًا مشابهًا يسمى تجزئة الهاش كاش في هذا النظام، لم يكن هناك باب سحري أو سلطة مركزية أو تركيز على ألغاز التشفير.

وبدلاً من ذلك تركزت العملية حول التجزئة، وهنا كانت التجزئة هي عملية تحويل أي جزء من البيانات بأي حجم إلى سلسلة عشوائية من الأحرف ذات الطول المحدد مسبقًا، قد يؤدي أدنى تغيير في البيانات الأساسية إلى تجزئة مختلفة تمامًا، مما يسمح بالتحقق من البيانات بسهولة.

على سبيل المثال ، تجزئة SHA-256 للعبارة “ما هو البيتكوين؟” ينتج الرقم السداسي العشري التالي:

تجزئة SHA-256 للعبارة

تجزئة SHA-256 للعبارة “ما هو Bitcoin؟”

في هاش كاش ، يقوم المرسل بتجزئة البيانات الوصفية للبريد الإلكتروني بشكل متكرر – مثل عنوان المرسل وعنوان المستلم ووقت الرسالة وما إلى ذلك – جنبًا إلى جنب مع رقم عشوائي يسمى “nonce” حتى تبدأ التجزئة الناتجة بـ عدد محدد مسبقًا من صفر بت.

نظرًا لأن المرسل لا يمكنه معرفة التجزئة الصحيحة فيجب عليه بعد ذلك تجزئة البيانات الوصفية للبريد الإلكتروني بشكل متكرر باستخدام رمز nonce مختلف حتى يتم العثور على مجموعة صالحة، على منهج نظام “دوروك” و “ناور” ، تتطلب هذه العملية موارد حسابية ، مما ينتج عنه إثبات العمل.

لم تكن مكافحة البريد العشوائي هي الحالة الوحيدة المستخدمة التي وضعها باك في الاعتبار لهاش كاش. ومع ذلك كانت الرموز المميزة لإثبات العمل عديمة الفائدة للمستلم ولا يمكن نقلها، مما يجعلها غير فعالة كنقد رقمي.

كانت العملة ستخضع أيضًا للتضخم المفرط، وهذا تطور مهم في قصة البيتكوين حيث إن سرعة الحساب المتزايدة باستمرار للآلات الجديدة ستجعل إنشاء البراهين أسهل وأسهل.

ومع ذلك، فإن باك هاش كاش من شأنه أن يلهم التطبيق الإضافي لإثبات العمل في نظامين نقديين رقمي مقترحين وسلائف ل Bitcoin: B-money و Bit Gold.

Bit Gold

يعتبر “أس زابو” عضوًا نشطًا في كل من المجتمعات الخارجية “غريبي الأطوار”- اكستروبين و سايفر بانك، وهو أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تطوير تكنولوجيا العملات المشفرة و بلوكتشين.

وهو عالم متعدد التخصصات يجتاز تخصصات تتراوح من علوم الكمبيوتر والتشفير إلى القانون

يمثل نجم الشمال “أس زابو” رؤية لخلق مجتمع اقتصادي حر خارج سيطرة الشركات والدول القومية وفي عام 1994، اقترح العقود الذكية – بشكل أساسي، أي العقود الرقمية التي يتم تنفيذها وإنفاذها عبر الكود بدلاً من القانون القضائي- باعتبارها لبنة أساسية للتجارة الإلكترونية بلا حدود.

ثم أدرك لاحقًا أن عنصرًا رئيسيًا كان مفقودًا: وهو عملة رقمية محلية يمكن أن تتدفق من خلال هذه العقود، وبعد مشاهدة سلسلة من التجارب النقدية الرقمية والعمل في دي جي كاش تشوم لبعض الوقت، قرر “أس زابو” العمل على اقتراح جديد يمكن أن ينجح حيث فشلت الجهود السابقة.

 درس تاريخ النقود وحدد “أس زابو” نقود السلع مثل قطع السبائك الذهبية كأساس مفاهيمي قوي لعملة جديدة للإنترنت، ويجب أن تكون هذه الأموال الجديدة رقمية ونادرة ومكلفة بشكل لا يصدق لتزويرها ولا تعتمد على أطراف ثالثة موثوق بها لتأمينها ومنحها قيمة – ذهب رقمي، وهنا كان  البت جولد.

يعمل بت جولد بشكل مشابه لهاش كاش وخاصة الأموال السوداء من حيث أنه يستخدم سلسلة متراكمة من إثباتات العمل القائمة على التجزئة والتي يتم تأكيدها بشكل دوري ونشرها على شبكة من الخوادم، ويتم تسجيل إصدار وملكية بت جولد في سجل ملكية موزع – بشكل أساسي، وهو عبارة بروتوكول يسمح بإدارة فئات معينة من الممتلكات باستخدام نظام تصويت قائم على نظام التصويت، وكان أثر ذلك انخفاض سعر بت جولد كعملة تمتاز بضعف التبادلية- أي عندما تكون كل وحدة فردية قابلة للتبديل لوحدة متطابقة بنفس القيمة.

وهذا ضروري لأي شكل من أشكال العملة، نظرًا لأن تكلفة بت جولد مرتبطة بالتكلفة الحسابية لإثبات العمل في لحظة محددة من الوقت، ولأن التكلفة الحسابية ستنخفض مع وجود آلات أفضل جودة، فإن وحدة بت جولد المستخرجة في عام 2015 ستكون ذات قيمة أقل من وحدة من البت جولد المستخرجة في 2005.

اقترح “أس زابو” حلًا يوصف بـ الطبقة الثانية يتضمن بنكًا آمنًا وموثوقًا وقابل للتدقيق يمكنه تتبع إصدار البت جولد بمرور الوقت، وتعبئة الرموز المميزة لإثبات العمل بشكل مستمر في وحدات متساوية القيمة، مما يخلق وسيطًا ثابتًا للتبادل.

 ومع ذلك، سيكون النظام عرضة لهجمات “سي بيل” التي قد تتسبب في حدوث انقسام في الشبكة، ويعتقد “أس زابو” أنه يمكن إصلاح أي تقسيم محتمل للشبكة مع استمرار المشاركين الصادقين في نظامهم الخاص وأن المستخدمين سوف يقفون معهم بشكل طبيعي من خلال إتفاق جماعي.

 كان “أس زابو” يستعد لتطبيق البت جولد أخيرًا قبل وقت قصير من نشر “ساتوشي” تصميم بتكوين في عام 2008.

بعد إطلاق بتكوين وبدأ مسارها الخاص وانتشار قصة البيتكوين، تخلى عن مشروع بت جولد، معتقدًا أن بتكوين قد حل بذكاء أوجه القصور في بت جولد والتجارب النقدية الرقمية السابقة من خلال تجميع المحاولات السابقة في نظام يعمل ببساطة، وكانت هاتان التجربتان النقديتان الرقميتان حاسمتان لاختراع بتكوين في منتدى بتكوين توك 2010، صرح ساتوشي “أن بتكوين هو تنفيذ لاقتراح وي داي للأموال السوداء في عام 1998 واقتراح بت جولد المقدم من نيك زابو”.

يمكنك الرجوع إلى أصل حكاية وقصة البيتكوين وتكوين صورة مختصرة عن الحكاية من هنا..