سقوط منصة FTX

إنهيار في سوق العملات الرقمية بعد سقوط منصة FTX

بقلم

حدث تسبب في عدم استقرار تام في سوق العملات الرقمية.

رسمياً : منصة FTX أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية وكل الشركات التابعة لها، 130 شركة منها بتكوين و اثيريوم تحت إسم FTX Group تقدمت بطلب اعلان الافلاس في أمريكا.

خسارة كبيرة بالمليارات طالت العملات المشفرة !

تعتبر منصة FTX اكبر منصات التداول في العملات الرقمية بعد منصة Binance ، والتي لها دور في سقوطها!

إنهيار منصة FTX لتداول العملات الرقمية

قبل ثلاثة أسابيع، كان Sam Bankman Fried سام بنكمان فريد، أو SBF، الفتى الذهبي لصناعة العملات المشفرة،

بثروته التي كانت تبلغ نحو 26 مليار دولار.

الشاب البالغ من العمر 30 عاماً، قاد واحدة من أكبر إمبراطوريات الصناعة وهي منصة FTX للتداول.

ولكن في ظرف يوم واحد فحسب، فقد بنكمان ثروته الافتراضية بالكامل، التي كانت تقدر بنحو 16 مليار دولار حينها، فيما وصفته صحيفة بلومبيرج بأنه

« واحد من أعظم أحداث ضياع الثروات في التاريخ.! »

تبخرت ثروة فرايد مع تقدم FTX بطلب حماية من الإفلاس في ظل أزمة سيولة طاحنة واجهت الشركة، ويمتلك صاحب الثلاثين عاماً 70% من الأعمال الأميركية للشركة المنهارة.

ما القصة تحديداً ؟ تعرف إلى الإجابة عبر المقال:

كيف أثر سقوط منصة FTX، علي سوق العملات الرقمية وبقية منصات التداول ؟

هل تتأمر المنصات ضد المستخدمين ؟

بعد انهيار منصة FTX ظهر جانب التلاعب الذي تقوم به المنصات ضد المستخدمين علي الرغم من أن المنصة هي طرف محايد.

ففي بداية يوليو كان Sam Bankman Fried سبباً في انهيار 3AC بعلم CZ المدير التنفيذي لمنصة Binance،

في الوقت نفسه قام سام باستخدام أموال المستخدمين لدعم Alameda في انهيار يوليو بعلم CZ أيضا.

حيث انتشرت في الايام الماضية كثير من الاخبار عن تلاعب منصة FTX ببعض مشاريع Defi بالاضافة إلي علاقة المنصة المشبوهة بصندوق Alameda .

مؤسس المنصة و الصندوق شخص واحد هو Sam Bankman Fried

ولكن من المفترض انهما كيانان منفصلان.

ذكر SBF بأن Alameda كانت تقترض من منصة FTX بدون أن يدرك سام حجم اقتراضاتهم، وتبين من المستندات التي تم تقديمها للمحكمة أن FTX كانت تمتلك 900 مليون دولار من أصول مستخدميها و الباقي كان أصول غير سائلة.

حسب تقرير من موقع Coindesk الذي اطلع علي وثيقة تحتوي علي اصول شركة Alameda،

بلغت قيمة هذه الاصول 14.6 مليار دولار منها 3.66 مليار دولار عملات FTT القابلة للاستخدام،

عملة FTT هي عملة منصة FTX.

من التلاعب؛ ما كانت تقوم به Alameda من شرائها العملات قبل ادراجها علي منصة FTX.

حيث تم الكشف عن أن منصة FTX كانت تقوم بإنشاء عملات FTT بدون غطاء ثم ترسلها الي ذراعها الاستثماري Alameda،

والتي تقوم بدورها باقتراض دولار رقمي من مشاريع ال Defi لتقوم بأنشطتها المشبوهة،

مثل افلاس بعض المشاريع أو الضغط مالياً عليها من أجل الاستحواذ ( Celsius مثال علي ذلك) .

يعني ذلك أن Alameda Research كانت تقترض من FTX العملات الرقمية الخاصة بالمستخدمين،

و في المقابل كانت Alameda ترهن عملات غير سائلة و لها قيمة دفترية فقط.

كمثال علي اصول FTX من الاصول الغير سائلة التي كانت تمتلكها المنصة،

عملة Serum حيث تمتلك المنصة ما يقدر ب 2.2 مليار دولار من العملة لكن القيمة السوقية كانت 85 مليون دولار فقط.

لم ينكر SBF علمه بهذه الاستراتيجية المخزية لاختلاس أموال المستخدمين؛ لكنه أوضح أنه لم يعلم حجم الكارثة و حجم اقتراض Alameda.

أضاف سام أيضا في لقائه الصحفي مع NYT،

أن أحد أسباب الانهيار هو أن FTX توسعت بسرعة و لذلك أغفل ملاحظة الانذارات الاولية للكارثة.

أيضا المديرة التنفيذية لشركة Alameda كانت تربطها علاقة غرامية مع سام لذلك أوكل لها إدارة الشركة.

بالاضافة إلى أن أصحاب منصة FTX كانوا يطلعون علي حسابات جميع المستخدمين،

و يستخدمون البيانات من أجل التسبب بخسارة المستخدم لصالح المنصة،

بجانب أن المنصة كانت تستخدم أموال الناس بدون علمهم و تظهر لهم ارقام وهمية علي الشاشة .

إنهيار في سوق العملات الرقمية

في ظل كل هذه الفوضى (وأيضا الخوف) التي حدثت مؤخرًا في منصة FTX وانهيار العملات المشفرة.

منصة BlockFi (منصة شراء وبيع العملات المشفرة) أوقفت عمليات سحب أموال المستخدمين من المنصة،

ولن تسمح للمستخدمين بسحب أموالهم حتى استقرار الوضع.

وقد يأتي سبب الانهيار القادم في سوق العملات الرقمية من منصة BlockFi المسؤولة عن اقراض العملات المشفرة،

بعد ما نشر موقع Wall Street Journal خبر مفاده ان المنصة تستعد لإعلان افلاسها.

و هذا بعد إرسال المنصة إيميلات للمستخدمين تطمئنهم بعد إنتشار شائعة تقول أن معظم عملات المنصة كانت محفوظة في منصة FTX المنهارة.

و أعلنت المنصة أن من الممكن (ليس أكيداً) أن يكون هنالك مشاكل مالية بسيطة،

بسبب الالتزامات المستحقة لهم من Alameda و بعض الاصول الموجودة والتي كانت في FTX.

بالإضافة لمزيد من الأخبار السلبية حتى الآن :

  • بعد إعلان افلاس منصة FTX مسؤولوا منصة ‎FTX أصدروا بياناً ينص على تعرض المنصة للاختراق، لذلك ننصح بمسح التطبيق فوراً.
  • منصة Huobi ومنصة Gate io على خط النار .
  • أحدث خبر هو ايقاف السحب من صندوق Grayscale والذي يملك اضخم اصول تتخطى قيمة البتكوين فيه 11 مليار دولار غير الاصول الاخرى.

إذا كانت منصة FTX المنهارة أول أحجار الدمنة، فبينانس قد تلحق !

واذا ما انهارت بينانس فعلى العملات المشفرة السلام !

وعلي ما يبدو، لابد من تدخل البنوك المركزية لضمان حقوق المتداولين بعد ما حدث من كارثة .

المنصات عبارة عن وسيط بين البائع والمشتري، لكن مالك FTX تصرف بتهور وحاول انقاذ شركات اخرى من اموال المتداولين مما تسبب بكارثة وانهيار المنصة.

الآن اغلب المنصات جمدت السحب لكي لا تنهار.

لهذا أفضل شيئ تفعله إن كنت تنشط في مجال العملات المشفرة،

هو استخدام الـ Self-custody wallets، كالـ Hardware wallets ( على سبيل المثال Ledger).

دور الرئيس التنفيذى لمنصة بينانس في إنهيار منصة FTX :

بعد إنهيار FTX، صرح SBF أيضا أن الهجوم الذي شنه علي CZ لم يكن القرار الصحيح !

طبعا رئيس بينانس كان له دور بانهيار FTX وهناك هجوم مضاد على Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لاكبر منصة تداول عملات رقمية بالعالم Binance.

حيث أن منصة باينانس قامت قبل إنهيار منصة FTX مباشرتاً،

بنقل 23 مليون عملة FTT في خطوة لتصريف هذه العملات،

كانت باينانس قد حصلت علي هذه العملات من قبل من خلال استثمارها ف FTX.

ونشر CZ حينها أن باينانس ستقوم ببيع جميع ما تملكه من FTT بعد الاكتشافات الاخيرة ( جملة مبهمة)،

كما ذكر ان التصريف سيكون علي فترة قد تمتد لشهور لتقليل اثر البيع علي العملة .

وفي الحقيقة لا يوجد فرق بين SBF و CZ فالسوق اصبح يحتاج لهذا الانهيار من أجل التنظيف و التنظيم،

لأن الهدف الأساسي لساتوشي من البيتكوين و تقنية البلوكتشين تتلاشي بدرجة كبيرة.

الدرس المستفاد من إفلاس منصة FTX هو عدم الوثوق في أي منصة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ‏

حتي لو لديك مئة دولار فقط في حسابك اسحبها لمحفظتك، ‏أدفع دولارين عمولة سحب و إيداع افضل من خسارة كل شيء !

‏لا تثق في أي منصة حتى اللامركزية منها !

ويمكنك أن تعرف أيضاً حول إنهيار عملة تيرا لونا المستقرة من هنا.